ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ»

13 Jun ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ»

Полное фирменное наименование общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ»
(далее – Общество, АО «КМГС»)
Место нахождения Общества:
Адрес Общества: Российская Федерация, город Севастополь
299011, город Севастополь, ул. Новороссийская, д. 25/7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):

09 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
16 мая 2023 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

3 864 000 голосов

Председатель общего собрания: Курдюков Сергей Иванович
Секретарь общего собрания: Афоничев Олег Станиславович
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества — Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее — Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 107061, город Москва, ул. Хромова, д. 1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-57-23 от 09.01.2023 г.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 и Устава Общества кворум для проведения Собрания имелся.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 3 864 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение). 3 864 000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 3 430 783 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. 88,79%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 3 430 783 100,00
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:
«Не голосовали» 0 0
«Недействительные» 0 0
ИТОГО: 3 430 783 100,00
По вопросу №1 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «КМГС» за 2022 год.

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 3 864 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. 3 864 000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 3 430 783 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. 88,79%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 3 427 113 99,89
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 670 0,11
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:
«Не голосовали» 0 0
«Недействительные» 0 0
ИТОГО: 3 430 783 100,00
По вопросу №2 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КМГС» за 2022 год.

Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 3 864 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. 3 864 000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 3 430 783 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. 88,79%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 3 427 113 99,89
«ПРОТИВ» 3 670 0,11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:
«Не голосовали» 0 0
«Недействительные» 0 0
ИТОГО: 3 430 783 100,00
По вопросу №3 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Убыток, полученный АО «КМГС» по результатам 2022 года погасить за счет прибыли будущих периодов, дивиденды по обыкновенным акциям АО «КМГС» по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос №4: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 19 320 000 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. 19 320 000 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 17 153 915
голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. 88,79%
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» кандидатов:
Курдюков Никита Сергеевич 3 427 112
Курдюков Сергей Иванович 3 427 112
Курдюкова Оксана Григорьевна 3 427 112
Курдюкова Вероника Сергеевна 3 427 112
Курдюкова Ольга Сергеевна 3 427 112

«ПРОТИВ»» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 18 350
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. 5

ИТОГО:

17 153 915
голосов
(100%)
По вопросу №4 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет АО «КМГС» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания в следующем составе: Курдюков Никита Сергеевич, Курдюков Сергей Иванович, Курдюкова Оксана Григорьевна, Курдюкова Вероника Сергеевна, Курдюкова Ольга Сергеевна.

Вопрос №5: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 3 864 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. 3 864 000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 3 430 783 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. 88,79%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 3 427 113 99,89
«ПРОТИВ» 3 670 0,11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:
«Не голосовали» 0 0
«Недействительные» 0 0
ИТОГО: 3 430 783 100,00
По вопросу №5 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Выплату вознаграждения и компенсацию затрат членам Наблюдательного совета Общества производить в соответствии с Положением о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» в новой редакции, утвержденном решением годового общего собрания акционеров Общества 26 апреля 2018 года.

Вопрос №6: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 3 864 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. 3 864 000 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. 3 430 783 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. 88,79%
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Собрании
«ЗА» 3 430 783 100,00
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:
«Не голосовали» 0 0
«Недействительные» 0 0
ИТОГО: 3 430 783 100,00
По вопросу №6 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранд-Аудит» (ОГРН 1025500540196) аудиторской организацией Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КМГС» за 2023 год.

Вопрос №7: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании. 3 864 000 голосов
Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения. 3 427 112
голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения. 436 888
голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения. 3 671
голосов
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ. 0,84%
В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по вопросу №7 повестки дня Собрания не осуществлялся.
По вопросу №7 повестки дня Собрания решение НЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания Курдюков Сергей Иванович

Секретарь общего собрания Афоничев Олег Станиславович